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11月(yue)14日下(xia)午，爾(er)康(kang)制藥(yao)召(zhao)開2019年第(di)一次臨時股東大會(hui)(hui)，會(hui)(hui)議(yi)選(xuan)舉(ju)產生了(le)第(di)四(si)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)及監事(shi)會(hui)(hui)成(cheng)員(yuan)，順利完成(cheng)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)工作。新一屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)由實控(kong)人帥放文連任董(dong)事(shi)長，實現了(le)公司治理(li)的平穩過渡。第(di)四(si)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議(yi)隨后成(cheng)功召(zhao)開，公司擬將(jiang)經營范圍延伸至中(zhong)醫藥(yao)領域。

公告顯示，爾康(kang)制藥第四屆董事(shi)會由9名董事組成，包括6名非獨立董事及3名獨立董事，董事任期為自股東大會決議通過之日起三年。

值(zhi)得關注的是(shi)，除董事(shi)(shi)長帥(shuai)放文及董事(shi)(shi)、總(zong)工(gong)程(cheng)師楊海明外，公(gong)(gong)司(si)(si)非獨立董事(shi)(shi)陣容有較(jiao)大的調整。新入(ru)董事(shi)(shi)會的有爾康柬埔(pu)寨董事(shi)(shi)、爾康生物淀粉(fen)董事(shi)(shi)、旺康生化董事(shi)(shi)程(cheng)云，公(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)經理、董秘施(shi)湘燕，公(gong)(gong)司(si)(si)財務(wu)總(zong)監趙尋，以及公(gong)(gong)司(si)(si)原輔料廠總(zong)經理張立程(cheng)。

四位新(xin)董事(shi)均為(wei)爾康制藥或旗下公(gong)司高管，未持有(you)公(gong)司股(gu)份。市場人士分(fen)析，新(xin)一屆(jie)董事(shi)會(hui)標志(zhi)公(gong)司由家族式民(min)營(ying)企業(ye)向職業(ye)化(hua)、市場化(hua)的(de)現代民(min)營(ying)企業(ye)轉(zhuan)變(bian)，公(gong)司治(zhi)理(li)結(jie)構更趨合理(li)。眾多公(gong)司高管進(jin)入董事(shi)會(hui)，更有(you)利于爾康制藥戰略決策的(de)執行與落實，確保發展戰略的(de)可持續性，為(wei)公(gong)司全體股(gu)東創造長期價值。

公司第(di)四屆(jie)監事(shi)(shi)會成(cheng)員延續上屆(jie)，依然由周伏軍、齊陽和職工代(dai)表監事(shi)(shi)李(li)義國(guo)組(zu)成(cheng)，監事(shi)(shi)任期同樣為自股東大(da)會審議通過之日起三年。

股東大會(hui)結束后，新班子召開上(shang)任(ren)后第一次董事會(hui)會(hui)議，審(shen)議通過了增加(jia)經營(ying)范圍及修訂《公司章程》的相關議案(an)。

爾康制(zhi)藥(yao)(yao)表示，近年(nian)來，傳(chuan)統中醫(yi)藥(yao)(yao)的(de)發展愈加受到各界重視，公司作為藥(yao)(yao)用輔料行業(ye)龍頭企(qi)業(ye)及現代制(zhi)藥(yao)(yao)生(sheng)產(chan)技術(shu)(shu)的(de)實踐者，擬將現代制(zhi)藥(yao)(yao)技術(shu)(shu)和標準化管(guan)理(li)引入中醫(yi)藥(yao)(yao)的(de)生(sheng)產(chan)，努力實現中醫(yi)藥(yao)(yao)和西醫(yi)藥(yao)(yao)的(de)相互融合。

根(gen)據相關(guan)業(ye)務發(fa)展(zhan)的需要，爾康(kang)制藥(yao)(yao)將(jiang)加強對中(zhong)醫(yi)藥(yao)(yao)藥(yao)(yao)材、藥(yao)(yao)品的研(yan)究，通過內生(sheng)(sheng)發(fa)展(zhan)、外延擴張和合(he)作開發(fa)相結合(he)的方式(shi)，整合(he)資源，推動公司在中(zhong)醫(yi)藥(yao)(yao)文化(hua)傳(chuan)承(cheng)和產品創新領(ling)域有所建樹。公告顯(xian)示，公司擬在原有經營范圍上(shang)新增中(zhong)藥(yao)(yao)提(ti)取物生(sheng)(sheng)產、中(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)生(sheng)(sheng)產、中(zhong)醫(yi)藥(yao)(yao)研(yan)發(fa)等。

（來(lai)源：證券日報網 編輯：才山(shan)丹）